Nemzetközi bűnügyek gyanúsítottja is vett letelepedési kötvényt Magyarországon

A letelepedési kötvényporgramot Rogán Antal kezdeményezte 2012 őszén. A parlament gazdasági bizottságát vezető Rogán javaslatára így 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez EU-n kívüli állampolgárok. Az igénylők a befizetett összeg nagy részét 5 éven belül visszakapják. A programban közel húszezer külföldi kapott letelepedési engedélyt Magyarországra, akik EU-s papírokat is kaphattak, mellyel szabadon mozoghatnak az unióban. A program lebonyolítását többnyire ismeretlen hátterű, offshore gyanús cégek végezték, melyek százmilliárdos nagyságrendű bevételre tettek szert. A kötvényt vásárlók nagy része Kínából érkezett, de több százan jelentkeztek a programba Oroszországból és a Közel-Keletről is.

A 444.hu és a Direkt36 egy-egy névtelen levelet kapott, mely több ország állampolgárainak nevét tartalmazta, akik a levél névtelen írója szerint részt vettek a magyar letelepedési kötvényprogramban. A lista szerint köztük volt például a Magyarországon elfogott 52 éves Salmo Bazkka, akit az olasz hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy egy nemzetközi, pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagja. Vagy Atiya Khoury, aki az Egyesült Államok szankciós listáján szerepel, mert a gyanú szerint ő Bassar al-Aszad szíriai elnök egyik legfontosabb pénzembere – írja a 444.hu.

A letelepedési kötvény révén volt Magyarországon az a férfi, aki kapcsolatban állhat a 2017 novemberben a TEK által lefülelt csoporttal is. A TEK egy Budapesti lakásban 143 millió forint készpénzt, három kilogramm aranyat foglalt le. A csoport a rendőrség szerint „kábítószer- és fegyverkereskedelemből, valamint az illegális migrációhoz kapcsolódó bűncselekményből származó nagy összegű készpénz tisztára mosásával és elosztásával foglalkozott”. Ennek a csoportnak a tagjai feltehetően Salmo Bazkka és két, vele egy háztartásban élő fiú, a 26 éves Alaa Bazkka és a 22 éves Mohamad Bazkka. Salmo Bazkkának és családjának – akiket a kötvények vásárlásával hozott Magyarországra – több üzlete van Magyarországon.

A szerkesztőségeknek elküldött listán szerepel Atiya Khoury is, aki az amerikaiak szerint Bassar Aszad szíriai elnök egyik pénzembere. Khourynak nagy szerepe volt az Aszad-rezsim pénzügyi transzfereinek lebonyolításában és valószínűleg segített üzemanyagot vásárolni az Iszlám Államtól az Aszad-rezsim számára.

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal közlése szerint 20 ezer igénylőből mindössze 20 főt utasítottak vissza nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági kifogással. A 444.hu megkereste a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodát, akik egyelőre nem reagáltak.